公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.根据安排,2019年10月23日收盘后尚未转换的“中大可转换债券”将以100.43元/张的价格赎回。赎回完成后,“中大可转换债券”将从深交所退市。

2.“创达可转换债券”停止交易日期:2019年10月10日

3.中大可转换债券停止转换的日期:2019年10月24日

4.中大可转换债券赎回日期:2019年10月24日

5.发行人(公司)资金接收日期:2019年10月29日

6.投资者赎回资金的日期:2019年10月31日

7.“创大可转换债券”赎回价格:100.43元/件(含本期应计利息,本期年利率为0.5%,本期利息含税)

一、“中大可转换债券”基本情况

经中国证监会文件《证券监管许可[2017]2095号》批准,创达科技有限公司(以下简称“本公司”)于2017年12月15日发行800万可转换债券,每只面值100元,发行总值8亿元,为期6年。经深交所(以下简称“深交所”)在《深交所[2018年第30号》中约定,2018年1月22日,“崇达可转换债券”在深交所上市,并于2018年6月21日进入转换期。目前,“创大可转换债券”的转换价格为每股14.76元。

二.关于停止中大可转换债券交易的声明

根据公司公开发行可转换公司债券招股说明书中的有条件赎回条款,“创达可转换债券”将于2019年9月9日触发有条件赎回条款。根据可转换债券赎回时间表,“创达可转换债券”将于2019年10月10日停止交易。

“创达可转换债券”关闭后,所有债券持有人仍可在2019年10月23日市场关闭前申请转换。2019年10月24日,公司将以100.43元/股的价格赎回剩余的尚未转换为股份的“创达可转换债券”。截至本公告发布之日,可转换债券赎回日前只有10个交易日,特别提醒“中大可转换债券”持有人注意限期内的转换。

本次有条件赎回完成后,“中大可转换债券”将从深交所退市。2019年10月29日为发行人(公司)资金到达账户之日,2019年10月31日为赎回资金到达“创大可转换债券”持有人资本账户之日。届时,“创大可转换债券”的赎回款项将通过可转换债券托管人直接转入“创大可转换债券”持有人的资本账户。赎回后7个交易日内,公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上发布赎回结果公告和可转换债券退市公告。

三.联系信息

联系部门:证券法部

电话:0755-26055208

特此宣布。

创达科技有限公司

董事会

2019年10月10日