百世娱乐场存款方式 - 第六届董事会第四十次会议决议公告

百世娱乐场存款方式,证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2019-083

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“惠程科技”)第六届董事会第四十次会议于2019年9月24日9:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于投资以色列xjet有限公司的议案》并提请公司股东大会审议。

为促进公司进一步向高端智能制造领域进行战略转型,加快公司外延式发展的步伐,公司拟以自有资金2,500万美元参与认购以色列xjet有限公司(以下简称“xjet公司”)d轮融资的优先股。公司后续有意再追加2,000万美元或更多投资,以满足xjet公司在中国的产业化需求,包括建设一个制造基地,帮助惠程科技成为xjet公司3d打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者dan shechtman先生共同设立一个全球研发实验室,该实验室将专注于利用xjet公司nano partical jetting(npj)技术开发先进的应用。

董事会同意公司投资xjet公司,投资总金额不超过4,500万美元,由于投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超出了《公司章程》规定的董事会的经营决策权限,因此本次对外投资需提请公司股东大会审议批准。公司内部审批通过后,需分别向国家和地方的发改部门及商务部门申请境外投资手续,获得境外投资证书之后才能支付本次投资款项。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对此发表了同意的独立意见,详见公司刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并提请公司股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,年度合并财务会计报表审计费用为人民币70万元。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见,详见公司刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于投资以色列xjet有限公司的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于2019年10月11日召开公司2019年第四次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

股权登记日:2019年10月8日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场c座二层;

审议议题:

1、审议《关于投资以色列xjet有限公司的议案》;

2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情请见公司刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二零一九年九月二十六日

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